國鼎:公告本公司獨立董事辭任功能性委員會職務

第6款

1.發生變動日期:115/02/12

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:許文蔚

4.舊任者簡歷:財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因身體因素，故辭去獨立董事職務。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

審計委員會：112/06/07-115/06/06

薪酬委員會：112/06/09-115/06/06

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)本公司於115年02月12日接獲許文蔚獨立董事辭任書，辭職生效日為115年03月02日。

(2)本公司將於115年6月4日股東常會改選董事。