孫宇晨維權雖遲但到 ! 超4.5億美元凍結令落地,TUSD儲備金挪用案有何警示

作者：Nancy，PANews

歷時五年、數億美元資金規模，TUSD儲備資金追回戰終於迎來大進展。前不久，迪拜法院發布了4.56億美元TUSD儲備金的凍結禁令，引發市場高度關注。

11月27日，TRON創始人孫宇晨在香港發布會上詳細介紹了TUSD儲備金挪用事件的始末、最新調查和訴訟進展，並就行業風險管理和全球監管提出諸多建議。

迪拜法院發布全球凍結令，TUSD儲備金挪用案進入司法追責

「正義或許會遲到，但絕不會缺席」。 近期，孫宇晨在TUSD儲備金被挪用案迎來司法突破後發文表示。在發布會現場，「真相落地，公義彰顯」八個大字醒目地打在背景板上。

11月，迪拜國際金融中心法院（DIFC Courts）正式對迪拜公司Aria Commodities DMCC發布了首個全球凍結令，禁止其處置、轉移或減少總價值4.56億美元的現金或資產，包括迪拜境內資產。這標誌着一宗長達五年的TUSD儲備金被託管方挪用案件，正式進入司法追責階段。

DIFC法院的凍結禁令旨在禁止被申請人處置、轉移或減少其資產價值，以確保未來判決可執行。特別是在跨國或跨司法區爭議中，此禁令可對資產進行保全，這也是DIFC法院對國際商業、跨境投資爭議具有吸引力的重要原因。任何違反禁令構成藐視法庭，可導致罰款、監禁或資產扣押，並可能移交迪拜公訴機關處理。這意味著，被挪用的TUSD儲備金在當前階段無法被進一步轉移或隱匿。

實際上，今年2月，TUSD發行方Techteryx就已向DIFC法院申請針對Aria DMCC的財產禁制令，並追蹤其夥同FDT非法侵占的4.56億美元TUSD有關儲備資金。在經過多輪聆訊後，DIFC法院在10月17日最終裁定無限期延續針對Aria DMCC的財產禁制及全球凍結令。

根據法庭文件，Aria DMCC通過六筆匯款將至少4.56億美元儲備金進行轉移，並投入明知未經授權的高風險項目。DIFC法院認為，這些投資存在嚴重違規，且關鍵爭議點尚待審理，即資金是否被挪用於維持Aria集團流動性，而非開曼基金文件中所述用途。

而據離岸基金Aria Commodity Finance Fund（ACFF）實際控制人Matthew Brittain披露，香港信託公司First Digital Trust（FDT）要求將這筆資產匯至Aria DMCC私人帳號，而非受監管的開曼基金，以加快收取高達1500萬美元的秘密回扣。Aria DMCC收到款項後，在2022年底進行了「轉移」操作，事後製作了一套新的ACFF基金認購文件，將4.56億美元偽裝為關聯貸款，並以向開曼基金轉移「資產」的形式「歸還」。

DIFC法院判詞指出，現有訴訟證據支持Techteryx的申訴，涉案人員Vincent Chok、Matthew Brittain及其他人士完全知曉並共同採取欺詐手段，損害了Techteryx利益。

此外，由於Aria DMCC無法提供資金用途、購買資產情況及最終歸屬的詳細說明，稱時間久遠導致資料缺失，DIFC法院命令其就4.56億美元儲備金的去向作完整披露，預計11月27日前會收到相關訊息。Techteryx及其全球專家團隊也正依據Aria DMCC披露的證據追查被挪用的4.56億美元儲備金流向，並將採取進一步行動凍結更多資金，同時追究所有參與違法行為者的民事及刑事責任。

復盤超4.5億美元精心騙局，Techteryx啟動全球司法追責

這起「精心包裝」的資金挪用事件，追溯至2020年12月。

當時，Techteryx從TrueCoin LLC收購穩定幣TUSD後，將其營運委託給TrueCoin，負責有關儲備金保管服務並協調國際營運。在此期間，TrueCoin將TUSD價值超5億美元的儲備資金交給FDT管理，以及離岸基金ACFF作為主要投資產品。直到2023年7月，Techteryx才宣布全面接管TUSD離岸業務和服務。

然而，由於FDT未能支付部分投資產生的利息，Techteryx啟動了緊急調查，並暫時隔離了4億枚TUSD應對風險。然而，調查發現，FDT未經授權將至少4.56億美元的儲備金轉移至Aria DMCC，而非開曼群島註冊的ACFF。據了解，ACFF由開曼基金經理Matthew Brittain通過Aria Capital Management Ltd控制，而Aria DMCC則由其妻子Cecilia Brittain全資擁有。

孫宇晨在發布會指出，Aria DMM進行虛假陳述，將高風險投資包裝成低風險、高流動性工具。這些資金被層層轉移至迪拜、香港、開曼群島、美國、澳洲、英國等地區，且資金被滯留在高風險或無法贖回的投資項目，包括阿聯酋瀝青製造設施、非洲煤礦採礦權、美國、烏克蘭大宗商品項目、澳洲港口和可再生能源項目等。

在資金鍊斷裂後，Techteryx選擇向孫宇晨求助，後者以顧問身份自掏腰包提供5億美元資金援助。

2024年9月，美國SEC發文指控TrueCoin和TrustToken參與了未經註冊的以TUSD形式提供和銷售的投資合約以及TrueFi平台上的相關盈利機會，並誤導投資者稱TUSD完全由美元或等價物支持，實際上99%的儲備金被投入風險離岸投資基金。但兩家公司並未對指控承認或否認，而是選擇支付163,766美元民事罰款和解。

2025年4月，孫宇晨公開表示，TrueCoin涉嫌與FDT等機構合謀，通過虛假文件和未經授權的轉賬，將4.56億美元TUSD儲備金轉移到迪拜公司，並宣布設立價值5000萬美元賞金計劃，以徵集TUSD資金挪用相關線索。

對此，FDT當時發文堅決否認指控，稱其僅根據Techteryx及授權代表的書面指示執行交易，並未獨立評估投資。FDT認為，孫宇晨及Techteryx試圖通過虛假指控逃避穩定幣管理責任，公司計劃以誹謗罪起訴孫宇晨，並已向香港高等法院申請禁令以阻止其繼續發表相關言論。

實際上，自2023年起，Techteryx委派獨立專業團隊開始對FDT展開全面調查，並發現大量受託管資金被挪用的證據後，已在全球不同地區的法院對涉案人士提告並向有關執法機關作出舉報。

為全球監管提供範例，建議優化風控與追責機制

這份姍姍來遲的全球凍結令，不僅維護了TUSD持有者的合法利益，也為加密行業風控提供了重要警示，並為各國監管機構提供了司法樣板。

針對TUSD資金被挪用及維權困境的深層原因，孫宇晨在發布會上進行了深入分析。他指出，這次事件並非個別機構的問題，而是傳統金融機構和加密行業託管環節暴露出的系統性缺陷。儲備資產與投資資產未能嚴格隔離，資金被未經授權直接轉入不具備資質的私人實體，而傳統金融機構在內部控制、法律合規和風險管理上的缺失，則成為事件發生的根源。

孫宇晨進一步指出，事件中內部關鍵環節存在顯著的操縱空間。偽造投資指令、虛假陳述和秘密回扣等行為表明，關鍵人員控制缺乏有效制衡，即便機構設有合規和風控部門，其作用也幾乎形同虛設，導致客戶資金被直接盜取。此外，多層離岸結構的設計進一步加大了監管難度。此次事件涉及等多個司法轄區，複雜的跨境結構降低了透明度和可追責性，使常規審計難以穿透，為作惡者洗錢和轉移資金提供了便利。

針對這些問題，孫宇晨提出了可從透明披露、審計強化、責任追究以及全球監管協作四個方面入手，建立可持續、可靠的風控和法律保障機制，為行業的健康發展提供堅實支撐。

他認為，加密行業可以充分利用區塊鏈技術，實現交易、轉賬及資訊的鏈上透明披露，從而在源頭上防止類似風險的發生。同時，監管機構應加強對信託公司資金管理的審計，並定期公開機構資產資訊，供公眾查閱，以防內部串通導致監管失效。事後追責同樣重要，高管及相關人員必須承擔個人連帶責任和刑事責任。在本次事件中，為獲取秘密回扣而推動非法轉賬的行為，已經超出失職範疇，屬於共同犯罪。

此外，信託牌照持有機構在大額資金異動時，應及時向監管部門報備，確保責任可追溯。更為重要的是，全球監管協作必須加強，建立穿透式的跨境監管機制，追蹤非法資金流動與洗錢活動。設立專門的數字資產法庭，支持全球凍結資產和追回受害資金，是防止作惡者利用多司法轄區轉移資產的關鍵。

「這次DIFC全球資產凍結令是加密資產司法保護史上的里程碑，可成為各國監管機構的教科書式案例。不僅幫助追蹤跨境詐騙和非法資金流動，也將進一步增強行業成熟度和透明度，讓真正的違法行為能得到法律追責。」孫宇晨強調稱，希望通過TUSD在迪拜的判決案例，讓全球更多司法機關及審計機構合作起來，共同打擊全球化犯罪和洗錢活動。

此外，孫宇晨還表示TUSD的救助計劃不僅旨在維護TUSD的穩定性，更着眼於保護廣大用戶的利益，維護區塊鏈行業的誠信與信心，接下來其將堅定不移地履行承諾。「如今，TUSD比以往更加穩健，擁有更完善的保障措施，以確保所有流通中的TUSD均由充足的儲備金支持，並進一步強化合規管理。」

來源：金色財經

發佈者對本文章的內容承擔全部責任
在投資加密貨幣前，請務必深入研究，理解相關風險，並謹慎評估自己的風險承受能力。不要因為短期高回報的誘惑而忽視潛在的重大損失。