天品:更正公告本公司董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會(新增討論事項第三案)

第17款

1.董事會決議日期：114/09/24

2.股東臨時會召開日期：114/10/31

3.股東臨時會召開地點：新北市中和區板南路659號19樓(元隆捷運雙星B棟)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案

(3)：子公司「天品國際股份有限公司」與關係人交易案

6.臨時動議：

7.停止過戶起始日期：114/10/02

8.停止過戶截止日期：114/10/31

9.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年10月16日至

114年10月28日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股東會電子投票平台，

網址： https://stockservices.tdcc.com.tw。

(2)114/9/24董事會新增討論事項第三案。