傑霖科技:公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股案

第9款

1.董事會決議日期:114/09/16

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股1,997,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:19,970,000元(以面額計算)

6.發行價格:

暫訂發行價格為每股新台幣60元溢價發行，預計募集總金額為新台幣119,820,000元

，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報之暫定發行價格、實際發行價格及

公開承銷方式擬授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商

共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:200,000股

8.公開銷售股數:普通股1,797,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之10.02%共計200千股

由員工認購，其餘89.98%計1,797千股依證券交易法第28條之1規定及本公司

113年05月24日股東會決議，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券承銷商辦理

初次上櫃前公開承銷，不受公司法 267條由原有股東按照原有股份比例優先認購

之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

(1)員工認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購。

(2)對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷

或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股數、發行條件及方式、

募集資金總額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他與

本次發行之相關事宜，如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境

而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理。

(2)本案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂定增資

基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。

(3)本公司上櫃前之相關事宜，含終止興櫃轉上櫃掛牌，擬授權董事長全權處理之。