佰研:公告本公司114年第一次股東臨時會會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/08/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司

(2)董事 陳樂維

(3)董事 黃寶慧

(4)董事 許順雄

(5)獨立董事 鍾健能

(6)獨立董事 余敬倫

(7)獨立董事 林仲箎

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司 佰研生化科技(股)公司法人董事

(2)董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長

(3)董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長

(4)董事 許順雄 長榮航空(股)公司獨立董事

(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗

(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁

(3)董事 石國芬

(4)董事 吳締苗

(5)獨立董事 陳榮朝

(6)獨立董事 賴淑和

(7)獨立董事 林世勳

6.新任者簡歷:

(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗 新農科技(股)公司顧問

(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁 寶利旺生物科技有限公司負責人

(3)董事 石國芬 新農科技(股)公司總經理室特助

(4)董事 吳締苗 佰研生化科技(股)公司董事長室專案室副總經理

(5)獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事 賴淑和 艾米美聯合顧問工作室資深產業顧問

(7)獨立董事 林世勳 育誠法律事務所負責律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 璽富投資(股)公司代表人:楊清宗:6,005,109股

(2)董事 豐農投資(股)公司代表人:陳韻仁:1,750,000股

(3)董事 石國芬:0股

(4)董事 吳締苗:0股

(5)獨立董事 陳榮朝:0股

(6)獨立董事 賴淑和:0股

(7)獨立董事 林世勳:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26~116/06/25

11.新任生效日期:114/08/29

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面提前改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無