特昇-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日: 114/08/22

2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司

4.相互持股比例: 不適用。

5.發生緣由: 本公司於今日召開第五屆第二次董事會，重要決議摘要如下：

-通過本公司2025年上半年度財務報表案

-通過本公司2025年上半年度不分配盈餘案

-修訂本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法

-選任第四屆薪資報酬委員會成員

-通過本公司「2024永續報告書」案

6.因應措施: 無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。