神盾:公告本公司董事會決議通過子公司乾瞻科技股份有限公司釋股價格及認股基準日相關事宜(調整每股釋股價格)

第53款

1.事實發生日:114/08/13

2.公司名稱:神盾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)為配合本公司之子公司乾瞻股科技份有限公司(以下簡稱乾瞻科技)申請股票

上市(櫃)，本公司經114年3月12日董事會及114年6月25日股東會決議通過辦理乾瞻

科技上市(櫃)釋股計畫案。

(2)本公司先於114年7月4日董事會決議以每股500元處分持有乾瞻科技之有價證券，

惟原決議釋股價格之事實基礎有所改變，故經由114年8月13日董事會重新決議

每股釋股價格。

(3)本公司董事會決議擬提撥乾瞻科技9,000,000股辦理釋股，將優先洽股東按持股

比例認購，按最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東持股比率計算得認購

股數達1股(含)以上者始有參與認購之權利。本公司股東放棄認購或認購不足部分，

擬授權董事長洽特定人認購，並以本公司及關係企業員工、財務或策略性投資人為

原則。

(4)本公司目前已發行股數為91,250,754股，流通在外股數為91,250,754股，擬以本次

釋股案計9,000,000股計算，持有本公司1股可認購乾瞻科技0.09862932股

(計算至股為止，不足一股者無條件捨去)，並由本公司股務代理機構寄發繳款通知書

予符合認購資格之股東。

(5)本公司擬訂定供原股東認購之價格為每股新台幣460元，係委託獨立專家

「利安達平和聯合會計師事務所」及「展立聯合會計師事務所」出具價格合理性

意見書。

(6)本釋股案相關基準日時程如下：

認股基準日：114年6月25日。

股票停止過戶期間：114年4月27日至114年6月25日。

本公司股東認股繳款期間：114年8月20日至114年8月26日。

本公司股東股數交割及過戶：114年8月27日。

特定人繳款期間：114年8月28日至114年9月11日。

(7)本次釋股價格及相關作業，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或

其他事實需要而須調整修正時，授權董事長全權處理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。