天方能源:公告本公司董事會授權董事長訂定除權基準日相關事宜

第53款

1.事實發生日:114/08/11

2.公司名稱:天方能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於114年6月18日股東常會決議通過，

並於114年8月11日經董事會決議通過，本次113年度盈餘轉增資發行新股依法向

證期局申報生效後，授權董事長依公司法或其他相關法令規定訂定除權基準日

及相關事宜，並於本次增資變更登記核准後訂定增資新股發放日。

(2)嗣後如因流通在外股數變動致配股率因而發生變動及增資發行新股之未盡事宜，

擬授權董事長全權處理。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

前述配股除權基準日及相關事宜，俟董事長訂定後另行公告之。