川飛:董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:114/08/07

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司114/08/07董事會決議事項公告：

一、通過本公司一一四年度第二季財務報告案。

二、通過修訂本公司內部控制制度案。

三、通過2024年度「永續發展報告書」編制內容案。

四、通過本公司稽核主管異動案。

五、通過本公司發言人及代理發言人異動案。

六、通過本公司會計主管異動案。

七、通過合作金庫商業銀行額度續貸案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。