永豐金:永豐金控代子公司AMRET PLC.公告一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/08/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過並承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「AMRET PLC.取得或處分資產處理政策」訂定案。

通過「AMRET PLC.利害關係人政策」修訂案。

通過董事Antoin Bruijninckx任期續任至117/09/28。

通過董事Oluwatobi Boshoro任期續任至117/05/04。

7.其他應敘明事項:無。