桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/07/28

2.股東臨時會召開日期:114/09/12

3.股東臨時會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓(佐茂會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.訂定本公司「誠信經營守則」案

2.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

3.訂定本公司「道德行為準則」案

4.訂定本公司「永續發展實務守則」案

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

4.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

7.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東

全數放棄認購案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/08/14

11.停止過戶截止日期:114/09/12

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:自114年8月4日起至114年8月14日止，凡有意提名之股東

應於114年8月14日下午五時前送達。郵寄者請於信封封面上加註「董事(含獨

立董事)候選人提名函件」字樣，並以掛號函件送達。

(2)受理股東提案及提名處所:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓(佐茂股份有限公

司 財會部)