menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


快訊

中國上海公佈一起以穩定幣為媒介非法換匯65億元大案

BlockBeats 律動財經


BlockBeats 消息,7 月 20 日,中國上海浦東新區人民法院公佈一起以穩定幣為媒介非法換匯 65 億元大案。案件顯示,楊某、徐等人透過操作國內空殼公司帳戶,為不特定客戶海外帳戶提供穩定幣(交易媒介為 USDT),進而實現資金跨境轉帳以獲取收益,嫌疑人三年來參與非法買賣外匯的金額高達 65 億元。其中楊某在境外負責招攬客戶、調配外匯資金,徐某在境內管理 17 家空殼公司的對公帳戶,日均處理的資金流水超過千萬元,分工明確且協作緊密。


披露的案件內容顯示,2023 年底,上海市民陳女士因需給海外的女兒匯款,受限於外匯額度輾轉聯繫上一家境外“換匯公司”(前述楊某等人操控的國內空殼 A 公司),按照指示陳女士將人民幣匯入 A公司帳戶,隨後其女兒境外帳戶便收到了等值的外匯,而該「換匯公司」從中收取了一定比例的手續費作為報酬。長期以來該犯罪集團在境外以「代收代付」的名義,透過跨境「對敲」方式提供非法匯兌服務。

原文連結


暢行幣圈交易全攻略,專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群(點此入群
不管是新手發問,還是老手交流,只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資,都歡迎入群討論學習!

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤



Empty