浩鼎:公告本公司114年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事 梁賡義(盛成投資股份有限公司代表人)

董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)

董事 丁琬芳(盛成投資股份有限公司代表人)

獨立董事 李世仁

獨立董事 陳明進

獨立董事 邱欽庭

4.舊任者簡歷:

董事 梁賡義/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長

董事 曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

董事 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理

獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長

獨立董事 陳明進/國立政治大學會計學系教授

獨立董事 邱欽庭/中裕新藥股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 梁賡義

董事 曾達夢(宜泰投資股份有限公司代表人)

董事 丁琬芳(宜泰投資股份有限公司代表人)

董事 王慧君(宜泰投資股份有限公司代表人)

獨立董事 李世仁

獨立董事 邱欽庭

獨立董事 CHEN,TAI-TSANG

6.新任者簡歷:

董事 梁賡義/台灣浩鼎生技股份有限公司董事長

董事 曾達夢/潤泰全球股份有限公司法務室特別助理

董事 丁琬芳/潤泰集團投資管理處財務協理

董事 王慧君/台灣浩鼎生技股份有限公司執行長

獨立董事 李世仁/泰合生技股份有限公司董事長

獨立董事 邱欽庭/中裕新藥股份有限公司獨立董事

獨立董事 CHEN,TAI-TSANG/葛蘭素史克藥廠 全球腫瘤生物統計副總裁

暨亞太地區生物統計主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 梁賡義/0股

董事 曾達夢/0股

董事 丁琬芳/0股

董事 王慧君/50,000股

獨立董事 李世仁/0股

獨立董事 邱欽庭/0股

獨立董事 CHEN,TAI-TSANG/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無