昱泉:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書、

個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事4人)，

當選名單如下：

(1)董事：洪英超

(2)董事：黃景輝

(3)董事：劉明昆

(4)獨立董事：黃祥穎

(5)獨立董事：陳致成

(6)獨立董事：廖仁聖

(7)獨立董事：鍾燕宜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過一一四年私募有價證券案。

(3)通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案

7.其他應敘明事項:無。