國票金:代子公司樂天國際商業銀行公告第三屆董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)國票金融控股(股)公司代表人：王東和

(2)國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林

(3)樂天銀行株式會社代表人：永井啟之

(4)樂天Card株式會社代表人：石井英治

(5)佐伯和彥

獨立董事：

(1)橫井雅史

(2)Hajime Uemura

(3)嚴漢明

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長

(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

(3)永井啟之/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長

(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理

(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理

獨立董事：

(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長

(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事

(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)國票金融控股(股)公司代表人：王東和

(2)國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林

(3)樂天銀行株式會社代表人：東林知隆

(4)樂天Card株式會社代表人：石井英治

(5)佐伯和彥

獨立董事：

(1)橫井雅史

(2)Hajime Uemura

(3)嚴漢明

6.新任者簡歷:

董事：

(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長

(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

(3)東林知隆/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長

(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事兼總經理

(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理

獨立董事：

(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長

(2)Hajime Uemura/Governance Cloud株式會社代表董事

(3)嚴漢明/聖得福建設開發股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:選任

9.新任者選任時持股數:

董事

國票金融控股(股)公司代表人：王東和/490,000,000股

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林/490,000,000股

樂天銀行株式會社代表人：東林知隆/500,000,000股

樂天Card株式會社代表人：石井英治/10,000,000股

佐伯和彥/0股

獨立董事

橫井雅史/0股

Hajime Uemura/0股

嚴漢明/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無