浩泰:公告本公司114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事3名)。

當選名單如下：

董事

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：周鼎茂

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：洪國銘

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：卓永崇

廣泰金屬工業股份有限公司代表人：許明仁

獨立董事

鄭調鄉

蔡雪苓

朱純慧

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理資本公積彌補虧損案。

(2)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。