拉法醫:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無