仁新:公告本公司董事會決議通過開曼子公司投資設立轉投資子公司及指派轉投資子公司董事及代表人事宜

第44款

1.事實發生日:114/06/26

2.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司基於擴展海外市場，因應營運需求，擬透過開曼子公司

Lin Bioscience International Ltd.轉投資設立100%持股之香港子公司，再透過新設立

香港子公司轉投資設立100%持股之中國大陸子公司，轉投資金額為100,000美元。

(2)為設立香港及中國大陸轉投資子公司，擬指派林雨新擔任香港子公司之董事，並指派

廖韋博擔任中國大陸子公司之董事及代表人，生效日期將配合當地法定程序辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事會授權董事長得於轉投資金額不超過100,000美元為限，依實際需求分次投資並全權

處理香港及中國大陸子公司設立相關事宜。