台灣精材:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：馬堅勇

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡

董事：佳龍科技工程股份有限公司

董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文

獨立董事：陳鴻霖

獨立董事：賴志煌

獨立董事：陳蕙君

獨立董事：鄭正元

4.舊任者簡歷:

董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份公司董事長

董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事

董事：華立企業股份有限公司代表人:王一文/華立企業股份有限公司法務資深經理

獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長

獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授

獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：馬堅勇

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡

董事：佳龍科技工程股份有限公司

董事：華立企業股份有限公司

董事：王元星

獨立董事：陳鴻霖

獨立董事：賴志煌

獨立董事：陳蕙君

獨立董事：鄭正元

6.新任者簡歷:

董事：馬堅勇/台灣精材股份有限公司策略長

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/台灣陸地投資股份有限公司董事長

董事：佳龍科技工程股份有限公司/寶儲能源股份有限公司法人董事

董事：華立企業股份有限公司/晶宜科技股份有限公司法人董事

董事：王元星/台灣精材股份有限公司總經理

獨立董事：陳鴻霖/新門科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：賴志煌/國立清華大學半導體研究學院副院長

獨立董事：陳蕙君/銘傳大學法律學系專任副教授

獨立董事：鄭正元/國立台灣科技大學機械工程系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：馬堅勇/1,230,310股

董事：台灣陸地投資股份有限公司代表人:賀士郡/2,777,227股

董事：佳龍科技工程股份有限公司/5,375,000股

董事：華立企業股份有限公司/2,354,773股

董事：王元星/341,556股

獨立董事：陳鴻霖/0股

獨立董事：賴志煌/0股

獨立董事：陳蕙君/0股

獨立董事：鄭正元/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/6/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無