創圓科技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:114/06/25

2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議

一、股東常會決議日期：114/06/25

二、重要決議事項：

(一)報告事項：報告事項各議案洽悉股東

(1)113年度營業報告書。

(2)113年審計委員會查核報告書。

(二)承認事項：承認事項各議案經票決通過董事會所提原議

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈虧撥補案。

(三)討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(3)訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)選舉事項: 選舉事項經票選結果當選名單如下:

(1)增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。

當選名單:

董事：楊士慶

獨立董事：林桓

獨立董事：郭迺鋒

(五)其他議案 ：經票決通過董事會所提董事會所提原議案

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(六)臨時動議

(七)散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無