佳能:本公司114年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)

董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)

董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人)

董事：胡湘麒(能率創新股份有限公司代表人)

董事：江淑貞(能率創新股份有限公司代表人)

獨立董事：陳建宏

獨立董事：黃志成

獨立董事：黃國倫

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數173,544,893權，贊成權數164,403,108權，占總權數94.73%；

本案依票決方式表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)

董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司 董事

東莞承光貿易有限公司 董事

東莞承光精密工業有限公司 董事

(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司 董事長

東莞承光貿易有限公司 董事長

東莞承光精密工業有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區

東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號

國貿中心2棟803室

東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號

國貿中心2棟803室

(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司地址：廣東省東莞市厚街鎮新塘管理區

東莞承光貿易有限公司地址：廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號

國貿中心2棟803室

東莞承光精密工業有限公司地址：廣東省東莞市東城街道鴻福東路1號

國貿中心2棟803室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業

東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易

東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業

(2)董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人)

東莞承光五金製品有限公司營業項目：光學產業

東莞承光貿易有限公司營業項目：貿易

東莞承光精密工業有限公司營業項目：光學產業

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。