美吉吉-KY:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2024年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司組織備忘錄及章程案

（擬以特別決議通過）。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2024年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司資本公積發放現金案（擬以特別決議通過）。

(2) 通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

7.其他應敘明事項:無