中聯資源:公告本公司114年股東常會重要決議事項票決結果

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

票決通過承認本公司113年度盈餘分派案。

(1) 本公司113年度盈餘分派，依本公司章程第30條之1規定分派。

(2) 分派股東紅利994,161,472元(每股分派現金4元)，分派後之

未分配盈餘為995,483,053元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

票決通過本公司章程部份條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

票決通過承認本公司113年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十三屆董事15席(含獨立董事3席)。當選名單如下：

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林宏達

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人吳一民

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人林志宏

董事 中國鋼鐵股份有限公司代表人高(戶+人+乂+口)倫

董事 台灣水泥股份有限公司代表人黃健強

董事 台灣水泥股份有限公司代表人于明仁

董事 中國鋼鐵結構股份有限公司代表人陳瑞騰

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人鍾振和

董事 亞洲水泥股份有限公司代表人陳志賢

董事 環球水泥股份有限公司代表人侯智元

董事 中鋼碳素化學股份有限公司代表人陳宜宏

董事 東南水泥股份有限公司代表人唐榮宗

獨立董事 楊仲家

獨立董事 鄭福田

獨立董事 陳美琴

6.重要決議事項五、其他事項:

票決通過解除本公司第十三屆非獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。