宏致:公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及財務報表

案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事3人)：

(1)董事當選名單：

袁万丁

黃文成

謝漢章

徐昌翡

(2)獨立董事當選名單：

洪國慶

吳薌薌

林惠姿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。