華凌:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

姓名 職稱

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(1)廖育斌 董事長

(2)華舜投資股份有限公司 法人董事

(3)英冠投資股份有限公司 法人董事

(4)江向才 獨立董事

(5)洪三山 獨立董事

(6)邱名仕 獨立董事

(7)張延任 獨立董事

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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(1)廖育斌 華凌光電股份有限公司 董事長

(2)華舜投資股份有限公司

(3)英冠投資股份有限公司

(4)江向才 逢甲大學會計學系 專任教授

(5)洪三山 逢甲大學自動控制工程學系 特聘教授

(6)邱名仕 豐境建設有限公司 總經理

(7)張延任 國立中興大學資訊工程學系 特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

姓名 職稱

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(1)廖育斌 董事長

(2)華舜投資股份有限公司 法人董事

(3)英冠投資股份有限公司 法人董事

(4)江向才 獨立董事

(5)洪三山 獨立董事

(6)邱名仕 獨立董事

(7)張延任 獨立董事

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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(1)廖育斌 華凌光電股份有限公司 董事長

(2)華舜投資股份有限公司

(3)英冠投資股份有限公司

(4)江向才 逢甲大學會計學系 專任教授

(5)洪三山 逢甲大學自動控制工程學系 特聘教授

(6)邱名仕 豐境建設有限公司 總經理

(7)張延任 國立中興大學資訊工程學系 特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)廖育斌：5,953,672股；

(2)華舜投資股份有限公司：8,527,909股；

(3)英冠投資股份有限公司：10,636,783股；

(4)江向才：0股；

(5)洪三山：0股；

(6)邱名仕：0股；

(7)張延任：0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/29~114/09/28

11.新任生效日期:114/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無