創為精密:公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止限制
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第21款
1.股東會決議日:114/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:趙書華
(2)法人董事:建碁股份有限公司(代表人:王博修)
(3)董事:潘順隆
(4)董事:靖心恒
(5)獨立董事:孫初偉
(6)獨立董事:吳尚昆
(7)獨立董事:俞若奚
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/23~117/06/22
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
法人董事:建碁股份有限公司代表人王博修
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)建碁科技(中山)有限公司:執行董事
(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司:董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)建碁科技(中山)有限公司:中國廣州省中山市火炬開發區科技東路38號K1
(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司:中國上海市閔行區號文路225號MT2棟8層1-6單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)建碁科技(中山)有限公司:商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、儀器等
產品之行銷及進出口貿易及電腦產品維修服務。
(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司:商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、
儀器等產品之外包製造管理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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