創為精密:公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：趙書華

(2)法人董事：建碁股份有限公司(代表人:王博修)

(3)董事：潘順隆

(4)董事：靖心恒

(5)獨立董事：孫初偉

(6)獨立董事：吳尚昆

(7)獨立董事：俞若奚

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/06/23~117/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事：建碁股份有限公司代表人王博修

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)建碁科技(中山)有限公司：執行董事

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)建碁科技(中山)有限公司：中國廣州省中山市火炬開發區科技東路38號K1

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：中國上海市閔行區號文路225號MT2棟8層1-6單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)建碁科技(中山)有限公司：商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、儀器等

產品之行銷及進出口貿易及電腦產品維修服務。

(2)艾爾鵬國際貿易(上海)有限公司：商業應用電腦產品、電腦零組件及週邊設備、

儀器等產品之外包製造管理。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無