上福:一一四年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:114/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國一一三年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案

當選名單：

董事：寬府股份有限公司代表人：王瑞宏、寬府股份有限公司代表人：王國印、

寬府股份有限公司代表人：王賴明月、王瑞麒、王大維、王森永

獨立董事：黃瑞芬、王俊雄、王麗玟

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無