聯合聚晶:本公司功能性委員會因改選任期屆滿及審計委員會新任委員

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬

(2)薪資報酬委員會: 胡世杰、陳恒寬、林大鈞

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會:

胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事

陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

(2)薪資報酬委員會:

胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事

陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:胡世杰、陳恒寬、高文忠、林大鈞

(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會:

胡世杰-佳善管理顧問有限公司董事

陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

高文忠-國立臺灣師範大學研究講座教授

林大鈞-博泰明安法律事務所合夥律師

(2)薪資報酬委員會:待最近一次董事會委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

配合董事任期屆滿114年股東常會全面改選，審計及薪資報酬委員會任期與董事

會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會:112/01/03~114/06/28

(2)薪資報酬委員會:112/01/12~114/06/28

10.新任生效日期:

(1)審計委員會:114/06/19

(2)薪資報酬委員會: 待最近一次董事會委任

11.其他應敘明事項:

審計委員會全體委員一致推舉胡世杰獨立董事為本公司審計委員會召集人。