廣化:公告本公司股東會決議解除董事競業之限制

第22款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事 單井工業(股)公司 徐建森：

單井工業(股)公司-業務部協理

(2)董事 劉中民：

全福有限公司-總經理

(3)董事 葉勝發：

光陽光電(股)公司-董事長

夏目智能(股)公司-董事長

天地線科技(股)公司-董事長

京華超音波(股)公司-董事

富相科技(股)公司-監察人

羅昇企業(股)公司-獨立董事

(4)董事 和順興智能移動有限合夥法人代表 李博甯：

和順興管理顧問(股)公司-業務協理

佐臻(股)公司-董事

倍利科技(股)公司-董事

坦德科技(股)公司-董事

(5)獨立董事 李金德：

群翊工業(股)公司-獨立董事

(6)獨立董事 楊涂得：

銀翰科技有限公司-顧問

艾司博國際有限公司-顧問

(7)獨立董事 張東隆：

美國 SiC II 公司-總經理

大立光電(股)公司-顧問

巨有科技(股)公司-董事

柏騰科技(股)公司-獨立董事

光環科技(股)公司-獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:114/6/19-117/6/18

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。