邦特:公告本公司114年股東會董事(含獨立董事)改選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)

法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：王星)

自然人董事-何耀仁

自然人董事-鄭明月

獨立董事-林秉熙

獨立董事-蕭燈耀

獨立董事-錢耀祖

4.舊任者簡歷:

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)，邦特生物科技(股)公司董事長

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)，邦特生物科技(股)公司副總經理

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)，可成科技(股)公司-經理

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)，可成科技(股)公司-公司治理主管

及法務主管

法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)，可成科技(股)公司-台南營運

中心副總經理

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)，邦特生物科技(股)公司副董事長

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：王星)，吉星鼎祥聯合診所院長

自然人董事-何耀仁，棣邁股份有限公司總經理

自然人董事-鄭明月，芙蓉坊(股)公司主編

獨立董事-林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師

獨立董事-蕭燈耀，允成聯合會計師事務所-會計師

獨立董事-錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)

法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)

法人董事-可耀(股)公司(代表人：王星)

法人董事-可耀(股)公司(代表人：林進隆)

自然人董事-鄭明月

獨立董事-林秉熙

獨立董事-錢耀祖

獨立董事-賴虹霖

6.新任者簡歷:

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李明忠)，邦特生物科技(股)公司董事長

法人董事-明勝(股)公司(代表人:李宜勳)，邦特生物科技(股)公司副總經理

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:洪仲凱)，可成科技(股)公司-經理

法人董事-益盛股份有限公司(代表人:李紅瑩)，可成科技(股)公司-公司治理主管

及法務主管

法人董事-益德股份有限公司(代表人:李旭原)，可成科技(股)公司-台南營運

中心副總經理

法人董事-宗玉投資(股)公司(代表人：蔡靜儀)，邦特生物科技(股)公司副董事長

法人董事-可耀(股)公司(代表人：王星)，吉星鼎祥聯合診所院長

法人董事-可耀(股)公司(代表人：林進隆)，邦特生物科技(股)公司總經理

自然人董事-鄭明月，芙蓉坊(股)公司主編

獨立董事-林秉熙，新光吳火獅紀念醫院腎臟科主治醫師

獨立董事-錢耀祖，太平洋醫材(股)公司-獨立董事

獨立董事-賴虹霖，致理科技大學專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

法人董事-明勝(股)公司:1,917,000股，代表人-李明忠:725,346股

法人董事-明勝(股)公司:1,917,000股，代表人-李宜勳:732,245股

法人董事-益盛股份有限公司:2,591,000股，代表人-洪仲凱:371,000股

法人董事-益盛股份有限公司:2,591,000股，代表人-李紅瑩:0股

法人董事-益德股份有限公司:2,252,000股，代表人-李旭原:0股

法人董事-宗玉投資(股)公司:1,613,752，代表人-蔡靜儀:178,572股

法人董事-可耀(股)公司:6,996,000，代表人-王星:44,000股

法人董事-可耀(股)公司:6,996,000，代表人-林進隆:172,926股

自然人董事-鄭明月:126,000股

獨立董事-林秉熙:0股

獨立董事-錢耀祖:0股

獨立董事-賴虹霖:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14

11.新任生效日期:114/06/19~117/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無