中茂:股東常會通過解除第16屆董事(含法人代表人)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/19

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)泓豐投資股份有限公司法人代表人：羅志明

台灣金鑽國際實業有限公司-董事長

(2)泓豐投資股份有限公司法人代表人：詹益國

台灣運籌服務科技股份有限公司-法人董事代表人

東北興業(股)公司-監察人

(3)泓豐投資股份有限公司法人代表人：鍾育霖

三佳開發建築(股)公司、三地建築有限公司、府立開發實業有限公司、

八方資產管理(股)公司、東立投資顧問(股)公司、港隆投資有限公司、

安平星鑽(股)公司、乖乖生技(股)公司-董事長

嘉客旅行社(股)、嘉義汽車客運(股)、上宇橙(股)、

嘉客國際資產管理(股)、嘉客來投資(股)、上御亭(股)、

三地國際地產(股)、亨豐能源(股)公司-法人董事長代表人

振佳暉建設(股)、豐尚生活開發(股)、高福化學工業(股)公司-董事

北基國際(股)、一卡通票證(股)、乖乖(股)、北基國際開發實業(股)、

品川國際開發(股)、創立生物科技(股)、翊申加油站(股)、

府城汽車客運(股)、合豐能源(股)、新日泰電力(股)公司-法人董事代表人

高雄汽車客運(股)公司-法人董事代表人兼總經理

三地能源(股)公司-法人董事代表人副董事長

曜谷能源(股)、三地怪獸電力(股)、英光企業(股)、嘉昕能源(股)、

環創電行(股)、南旭電力(股)、沃陽能源(股)、谷檸能源(股)、昶永工程(股)、

特爾電力(股)、嘉瑞光電(股)、三陸儲能(股)、鴻圖能源(股)、嘉源光電(股)、

曦澄能源(股)、莫爾顧問(股)、陞陽工程(股)、綠悠能源(股)、森思能源(股)、

特新能源(股)、君和能源(股)、盛大儲能科技(股)公司-法人代表監察人

艾欣創意(股)、艾欣投資實業(股)公司-監察人

大鵬灣觀光遊艇(股)公司-總經理

(4)自然人董事：卓 立

台灣運籌服務科技股份有限公司-法人董事代表人

(5)獨立董事：簡昭珩

大同大學機械系副教授

(6)獨立董事：林淵淙

國立中山大學特聘教授

(7)獨立董事：蔡佳瑜

蘊揚聯合會計師事務所執業會計師

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票決通過解除上述董事之競業禁止

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。