晶鑽生醫:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增補選第5屆4席獨立董事

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過討論修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。

(3)通過本公司新任獨立董事之競業禁止限制解除案。

7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。