燁輝:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守

(2)董事國喬投資開發(股)公司代表人吳林茂

(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇

(4)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰

(5)獨立董事李崇偉

(6)獨立董事楊德源

(7)獨立董事張文壹

4.舊任者簡歷:

(1)林義守：燁輝公司董事長

(2)吳林茂：燁輝公司總經理

(3)梁平勇：義聯集團採購管理委員會

主任委員兼董事長特別助理

(4)黃景聰：佳源公司董事長

(5)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

(6)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

(7)張文壹：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守

(2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇

(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰

(4)獨立董事黃舜容

(5)獨立董事楊德源

(6)獨立董事李崇偉

6.新任者簡歷:

(1)林義守：燁輝公司董事長

(2)梁平勇：義聯集團採購管理委員會

主任委員兼董事長特別助理

(3)黃景聰：佳源公司董事長

(4)黃舜容：第一銀行高雄區域中心顧問

(5)楊德源：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

(6)李崇偉：燁輝企業(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事國喬投資開發(股)公司代表人林義守

當選時持有股數：66,263,461股

(2)董事佳源投資開發(股)公司代表人梁平勇

當選時持有股數：22,020,070股

(3)董事佳源投資開發(股)公司代表人黃景聰

當選時持有股數：22,020,070股

(4)獨立董事 黃舜容

當選時持有股數：0 股

(5)獨立董事 楊德源

當選時持有股數：0 股

(6)獨立董事 李崇偉

當選時持有股數：963 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:114/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無