傑智環境:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一三年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一三年度營業報告書及各項財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。

當選名單如下:

董事:貝爾系統科技有限公司代表人張豐堂

董事:貝爾系統科技有限公司代表人張少謙

董事:漢唐集成股份有限公司代表人許俊源

董事:陳慶裕

獨立董事:范綱廷

獨立董事:黃仁智

獨立董事:林久雄

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理準則」部份條文案。

(3)通過解除董事(含獨董)競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。