久禾光:公告本公司於一一四年股東常會改選第八屆董事(含獨立董事)情形。

第6款

1.發生變動日期:114/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：久正光電(股)公司 代表人：王世岳

法人董事：久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓

自然人董事：鄭錫勳

自然人董事：張中信

獨立董事：吳紹貴

獨立董事：申元洪

獨立董事：張耿尉

4.舊任者簡歷:

法人董事：久正光電(股)公司 代表人：王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事：久正光電(股)公司 代表人：劉紹玲 久正光電(股)公司財務部協理

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

自然人董事：鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

自然人董事：張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理

獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所主持律師

獨立董事：申元洪 世新大學觀光學系餐旅組副教授

獨立董事：張耿尉 建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：王世岳

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

自然人董事：鄭錫勳

自然人董事：張中信

自然人董事：賴錦德

獨立董事：吳紹貴

獨立董事：張耿尉

獨立董事：黃科志

6.新任者簡歷:

自然人董事：王世岳 久正光電(股)公司董事長

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖宗仁 佰鴻工業(股)公司董事長

法人董事：佰鴻工業(股)公司 代表人：廖心蓓 佰鴻工業(股)公司董事

自然人董事：鄭錫勳 久禾光電(股)公司總經理

自然人董事：張中信 久禾光電(股)公司業務兼研發部副總經理

自然人董事：賴錦德 狂點軟體開發股份有限公司(GranDen Corp.)執行長

獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所主持律師

獨立董事：張耿尉 建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長

獨立董事：黃科志 狂點軟體開發股份有限公司專案經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：王世岳 持股數：455,040股

法人董事佰鴻工業(股)公司 持股數：7,626,764股

自然人董事鄭錫勳 持股數：687,788股

自然人董事張中信 持股數：231,888股

自然人董事賴錦德 持股數：0股

獨立董事吳紹貴 持股數：0股

獨立董事張耿尉 持股數：0股

獨立董事黃科志 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/06/18~117/06/17

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。