今國光:公告本公司一一四年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慶棋

(2)董事：陳義方

(3)董事：陳慶福

(4)董事：陳錦明

(5)董事：王基楚

(6)董事：張春美

(7)獨立董事： 陳文弘

(8)獨立董事： 尤惠民

(9)獨立董事： 陳玉河

(10)獨立董事：呂惠民

4.舊任者簡歷:

(1)陳慶棋： 今國光學工業股份有限公司 董事長

(2)陳義方： 今國光學工業股份有限公司 董事

(3)陳慶福： 今國光學工業股份有限公司 董事

(4)陳錦明： 今國光學工業股份有限公司 董事

(5)王基楚： 今國光學工業股份有限公司 董事

(6)張春美： 今國光學工業股份有限公司 董事

(7)陳文弘： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(8)尤惠民： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(9)陳玉河： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(10)呂惠民：今國光學工業股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：陳慶棋

(2)董事：陳義方

(3)董事：陳慶福

(4)董事：陳錦明

(5)董事：王基楚

(6)董事：張春美

(7)獨立董事： 陳文弘

(8)獨立董事： 尤惠民

(9)獨立董事： 陳玉河

(10)獨立董事：呂惠民

6.新任者簡歷:

(1)陳慶棋： 今國光學工業股份有限公司 董事長

(2)陳義方： 今國光學工業股份有限公司 董事

(3)陳慶福： 今國光學工業股份有限公司 董事

(4)陳錦明： 今國光學工業股份有限公司 董事

(5)王基楚： 今國光學工業股份有限公司 董事

(6)張春美： 今國光學工業股份有限公司 董事

(7)陳文弘： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(8)尤惠民： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(9)陳玉河： 今國光學工業股份有限公司 獨立董事

(10)呂惠民：今國光學工業股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：陳慶棋 8,630,385股

(2)董事：陳義方 1,426,094股

(3)董事：陳慶福 7,011,098股

(4)董事：陳錦明 2,348,829股

(5)董事：王基楚 2,388,991股

(6)董事：張春美 242,140股

(7)獨立董事：陳文弘 63,581股

(8)獨立董事：尤惠民 210股

(9)獨立董事：陳玉河 250,355股

(10)獨立董事：呂惠民 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無