大成:本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪

董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖

董事：聯華實業投資控股股份有限公司

董事：僑泰興投資股份有限公司

董事：曾炳榮

董事：王滋林

獨立董事：丁玉山

獨立董事：蔡玉玲

獨立董事：陶世恩

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營與本公司營業範圍相同，以無損及本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容

(投票時出席總表決權數608,883,127權，贊成權數523,923,039權，

佔總表決權數86.05%，本案照原案表決通過。)

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

(2) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

(3) 董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪

(4) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇

上海寰城季諾餐飲管理有限公司 董事長

北京寰城季諾餐飲有限公司 董事長

北京大成永和餐飲有限公司 董事

北京鼎峰港餐飲管理有限公司 董事

南京騰成企業管理有限公司 董事

大成食品(天津)有限公司 董事

(2) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅

大成食品(大連)有限公司 董事

臺畜大成食品有限公司 董事

上海寰城季諾餐飲管理有限公司 董事

北京寰城季諾餐飲有限公司 董事

上海迅食餐飲管理有限公司 董事長

昆山泰吉食品企業有限公司 董事長

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司 董事

天津迅食食品有限公司 董事長

北京度小月餐飲管理有限公司 董事

全戶成餐飲管理有限公司 董事長

北京鼎峰港餐飲管理有限公司 董事

昆山騰成企業管理有限公司 董事

南京騰成企業管理有限公司 董事

(3) 董事：福瑞投資股份有限公司代表人：韓芳豪

上海寰城季諾餐飲管理有限公司 董事

(4) 董事：福聚投資股份有限公司代表人：韓芳祖

大成食品(大連)有限公司 董事長

臺畜大成食品(蚌埠)有限公司 執行董事

臺畜大成食品(大連)有限公司 執行董事

遼寧大成農牧實業有限公司 執行董事

大成萬達(天津)有限公司 董事

大成農牧(鐵嶺)有限公司 執行董事

大成美食(上海)有限公司 執行董事

大成農牧(黑龍江)有限公司 執行董事

東北農牧(長春)有限公司 執行董事

湖南大成科技飼料有限公司 執行董事

兗州安鮮農場食品有限公司 執行董事

大成食品(河北)有限公司 執行董事

大成農技葫蘆島有限公司 執行董事

四川大成農牧科技有限公司 執行董事

蚌埠大成食品有限公司 執行董事

北京東北亞諮詢有限公司 執行董事

天津大成前瞻生物科技研發有限公司 執行董事

正藍旗大成生態牧場有限公司 執行董事

山東大成生物科技有限公司 執行董事

大成農牧（河北）有限公司 執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海寰城季諾餐飲管理有限公司： 中國上海市長寧區天山路310號703-A室

北京寰城季諾餐飲有限公司： 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內A室

北京大成永和餐飲有限公司： 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內D室

北京鼎峰港餐飲管理有限公司： 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內C

南京騰成企業管理有限公司：南京市鼓樓區廣州街188號1001室

大成食品(天津)有限公司： 中國天津市靜海經濟開發區庶海道18號

大成食品(大連)有限公司： 中國大連普灣新區砲台鎮天馬路26號

上海迅食餐飲管理有限公司： 中國上海市中山西路800弄57號紫虹大廈8樓

昆山泰吉食品企業有限公司： 中國崑山市國家農業綜合發展現代化示範區長峰路5號

勝博殿餐飲管理(北京)有限公司： 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內B

天津迅食食品有限公司： 中國天津市靜海經濟開發區庶海道16號

北京度小月餐飲管理有限公司： 北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號4層3座401內F室

全戶成餐飲管理有限公司：上海市長寧區仙霞路1225弄106號301室-182

昆山騰成企業管理有限公司：昆山開發區夏荷路99號港龍商務大廈1號樓804室

臺畜大成食品(蚌埠)有限公司： 安徽省固鎮縣連城經濟開發區經二路連徐路交叉口

臺畜大成食品(大連)有限公司： 大連普灣新區砲台鎮砲台村54-3號

遼寧大成農牧實業有限公司： 中國瀋陽市于洪區白沙街28號

大成萬達(天津)有限公司： 中國天津市西靜區津靜路88號

大成農牧(鐵嶺)有限公司： 中國鐵嶺經濟開發區(銀州區繁盛路1號)

大成美食(上海)有限公司： 中國上海市松江區茸北工業區茸平路48號

大成農牧(黑龍江)有限公司：哈爾濱市利民經濟技術開發區北京路東段

東北農牧(長春)有限公司： 長春市高新區北區廣通路455號

湖南大成科技飼料有限公司： 湖南省望城經濟技術開發區泰嘉路58號

兗州安鮮農場食品有限公司： 兗州市外貿出口加工區(327國道兗濟6公里處南800米)

大成食品(河北)有限公司： 河北省孟村回族自治縣高寨鎮小許孝子村

大成農技葫蘆島有限公司： 中國葫蘆島市連山區沙河營鄉上坡子村

四川大成農牧科技有限公司： 四川省眉山市彭山縣觀音鎮椿巔村6組

蚌埠大成食品有限公司： 安徽省蚌埠市固鎮縣經濟開發區固蚌陸西側

北京東北亞諮詢有限公司：北京市朝陽區朝陽門外大街甲6號 萬通中心C座104室

天津大成前瞻生物科技研發有限公司： 天津市寶坻區牛家牌鎮大寶莊村東2公里處

正藍旗大成生態牧場有限公司： 正藍旗上都鎮

山東大成生物科技有限公司： 山東省德州地區禹城市高新技術開發區南外環路天盛機械

南鄰

大成農牧（河北）有限公司： 河北省孟村回族自治縣高寨鎮小許孝子村

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:雞肉/飼料產銷、餐飲管理及提供相關咨詢、市場

管銷策劃、麵粉相關產品生產/銷售/糧食加工技術諮詢服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業其投資損益皆依規

定認列。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無