銘旺科:公告本公司114年股東常會改選董事案(更正世達興旺股數之誤值)

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆

法人董事：承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳

法人董事：世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真

自然人董事：向富棋

獨立董事: 林利萱

獨立董事: 沈華榮

獨立董事: 李天行

4.舊任者簡歷:

法人董事：世達興實業股份有限公司 代表人 周維昆 / 本公司董事長

法人董事：承濬投資股份有限公司 代表人 鍾凱勳 /:安成法律事務所 律師

法人董事：世達興旺股份有限公司 代表人 劉真真 /本公司財務長

自然人董事：向富棋/本公司特助

獨立董事: 林利萱/元智大學副教授

獨立董事: 沈華榮/台灣環境管理會計協會理事長

獨立董事: 李天行/輔仁大學商學研究所專任教授

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆

法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真

法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷

董事:黃德倫

獨立董事:許明仁

獨立董事:沈華榮

獨立董事:陳建良

6.新任者簡歷:

法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆/本公司董事長

法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真/本公司財務長

法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷/禎綾生物科技(股) 公司董事長

董事:黃德倫 / 和益化學工業(股) 公司董事

獨立董事:許明仁 /安普新(股)公司 副董事長

獨立董事:沈華榮 /台灣環境管理會計協會理事長

獨立董事:陳建良 /國立暨南國際大學護理暨健康福祉學院院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆 10,545,000股

法人董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真 4,751,800股

法人董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷 217,000股

董事:黃德倫 0股

獨立董事:許明仁 0股

獨立董事:沈華榮 0股

獨立董事:陳建良 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無