擎邦:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司113年度盈餘分配案(每股配發現金股利3.2元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第16屆9席董事(含3席獨立董事)改選案，

當選名單如下：

董事 洪振攀

董事 賴其里（傳倫投資股份有限公司代表人）

董事 張書華（海王投資有限公司代表人）

董事 洪健峰

董事 張明燦

董事 梁茂生

獨立董事 梁榮輝

獨立董事 林瓊瀛

獨立董事 王馨敏

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本次股東常會新選任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無