誠品生活:代母公司誠品(股)公司公告一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一三年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十三屆董事及監察人，當選名單如下:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠建(股)公司代表人：李介修

(3)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(4)董事 誠建(股)公司代表人：沈達

(5)董事 凱琳投資有限公司代表人：吳薌薌

(6)監察人 頤迦投資(股)公司代表人：吳清河

(7)監察人 施琇瑜

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無