宏碩系統:公告114年股東常會解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人酈唯誠

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏

董事：陳漢穎

董事：戴照能

獨立董事：曾仲南

獨立董事：葉建宏

獨立董事：鄭羽妙

獨立董事：廖思仁

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第12屆董事(含獨立董事)職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人趙勤孝

(1)旭動應用材料(上海)有限公司 董事長

董事：旭暉應用材料股份有限公司 法人代表人倪惠敏

(1)全洋(上海)材料科技有限公司 董事長

(2)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)旭動應用材料(上海)有限公司

上海市閔行區放鶴路1088號第10幢A3069室

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

上海市閔行區東川路555 號己樓2層0373室

(3)全洋(黃石)材料科技有限公司

湖北省黃石市黃金山開發區鵬程大道東116號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)旭動應用材料(上海)有限公司

銷售電子零組件、一般儀器及電子材料

(2)全洋(上海)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料。

(3)全洋(黃石)材料科技有限公司

其他金屬製品、電子零組件、電腦及其週邊設備製造及銷售電子材料。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無