攸泰科技:公告本公司114年度股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智、徐靜珍

自然人董事:林嵩喜、曾懷億

獨立董事:游永桂、蕭祖澤、黃忠亮

4.舊任者簡歷:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智 本公司董事長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍 本公司董事、前執行長

林嵩喜 本公司董事

曾懷億 本公司董事

游永桂 本公司獨立董事、審計委員會召集人

蕭祖澤 本公司獨立董事、永續發展委員會召集人

黃忠亮 本公司獨立董事、薪酬委員會召集人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智、徐靜珍、廖珊如

自然人董事:林嵩喜

獨立董事:吳雅婷、蕭祖澤、黃忠亮

6.新任者簡歷:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智 本公司董事長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍 本公司董事、前執行長

大眾全球投資控股股份有限公司代表人廖珊如 本公司副總經理

林嵩喜 本公司董事

吳雅婷 集邦科技資深副總

蕭祖澤 本公司獨立董事、永續發展委員會召集人

黃忠亮 本公司獨立董事、薪酬委員會召集人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

大眾全球投資控股股份有限公司代表人簡民智 37,827,389

大眾全球投資控股股份有限公司代表人徐靜珍 37,827,389

大眾全球投資控股股份有限公司代表人廖珊如 37,827,389

林嵩喜 0

吳雅婷 0

蕭祖澤 0

黃忠亮 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01

11.新任生效日期:114/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無