晶宏:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-徐豫東

董事-簡學仁

董事-黃秋永

獨立董事-徐建華

獨立董事-王鶴偉

獨立董事-林再林

獨立董事-吳孟璘

3.許可從事競業行為之項目:

董事-徐豫東

-超炫科技(股)公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司法人董事代表人

暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體

有限公司法人董事代表人暨董事長

董事-簡學仁

-福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、

緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)

公司獨立董事

董事-黃秋永

-毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長

、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER

INDUSTRY (M) SDN BHD董事

獨立董事-徐建華

-漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長

暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理

獨立董事-王鶴偉

-優材科技有限公司董事長

獨立董事-林再林

-大聯大控股(股)公司董事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、

漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事

獨立董事-吳孟璘

-達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達晨創業投資(股)公司董事、

達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事、

智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技

(股)公司法人董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-晶宏半導體(股)公司代表人：徐豫東

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長

東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

晶鴻微電子(上海)有限公司-上海市徐匯區桂平路481號15號樓3樓

東莞晶宏半導體有限公司-廣東省東莞市松山湖園區總部二路2號1棟1單元808室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

晶鴻微電子(上海)有限公司-IC銷售及售後服務

東莞晶宏半導體有限公司-IC研發、銷售及售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

董事-晶宏半導體(股)公司 投資晶鴻微電子(上海)有限公司

113/12/31投資帳面金額USD7,400仟元，持股比例100%

董事-晶宏半導體(股)公司 投資東莞晶宏半導體有限公司

113/12/31投資帳面金額USD6,700仟元，持股比例100%

12.其他應敘明事項:無。