國鼎:公告本公司114年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事3席(含獨立董事2席)案

當選名單：(1)董 事：王靜華

(2)獨立董事：吳振吉、黃仕旗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案

(2)通過發行限制員工權利新股案

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無