台南-KY:公告114年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:114/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認西元2024年度盈餘分配案。

通過股東現金股利每股新台幣0.8元。

股票股利每股新台幣0.2元

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認西元2024年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事(含獨立董事)。

新任董事：

楊青?

高青開發股份有限公司代表人：王芳瓊

高青開發股份有限公司代表人：陳慧姝

TAINAN ENTERPRISE (BVI) CO., LIMITED代表人：吳道昌

新任獨立董事:

王明隆

何曜宏

陳惠菊

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司2024年度盈餘轉增資發行新股案

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無