保勝光學:114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:方幼玲

董事:哥倫布投資股份有限公司 法人代表人：張睿寧

董事:麥哲倫投資股份有限公司 法人代表人：李淑瑜

董事:張渼楦

獨立董事:王茂榮

獨立董事:廖信憲

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數三分之二以上

股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:方幼玲

董事:哥倫布投資股份有限公司，代表人：張睿寧

董事:張渼楦

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司方幼玲董事長、張睿寧董事長特助、張渼楦總經理

昆山峰實電子科技有限公司方幼玲董事長

祐實貿易（上海）有限公司方幼玲董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司/江蘇省昆山開發區昆嘉路1098號

昆山峰實電子科技有限公司/江蘇省昆山開發區昆嘉路1098號

祐實貿易（上海）有限公司/上海市靜安區安澤路67-103號（單）2樓202室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司/塑料零件及其他塑料製品製造

昆山峰實電子科技有限公司/計算機、通信和其他電子設備製造業

祐實貿易（上海）有限公司/機械設備及其零件、電子產品及其配件、建築材料

（鋼材、水泥除外）、日用百貨的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外），提供相關

配套服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。