瑞基:公告本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：劉正忠

董事：中石投資有限公司

董事：劉淙漢

董事：鍾德豫

獨立董事：羅竹芳

獨立董事：蔡佳君

獨立董事：葉耀聲

4.舊任者簡歷:

董事：劉正忠 本公司董事長

董事：中石投資有限公司

董事：劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人

董事：鍾德豫 本公司執行長

獨立董事：羅竹芳 國立成功大學講座教授

獨立董事：蔡佳君 台北醫學大學事業發展處副事業長

獨立董事：葉耀聲 微程式資訊股份有限公司營運長

5.新任者職稱及姓名:

董事：劉正忠

董事：中石投資有限公司 代表人：傅俞燕

董事：劉淙漢

董事：鍾德豫

獨立董事：羅竹芳

獨立董事：黃惠玉

獨立董事：黃智堯

6.新任者簡歷:

董事：劉正忠 本公司董事長

董事：中石投資有限公司 代表人：傅俞燕 本公司企業支援事業群副總經理

董事：劉淙漢 華藝數位股份有限公司 監察人

董事：鍾德豫 本公司執行長

獨立董事：羅竹芳 國立成功大學講座教授

獨立董事：黃惠玉 揚智聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事：黃智堯 台灣千住電子股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因董事會任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：劉正忠 2,309,227股

董事：中石投資有限公司 2,817,608股

董事：劉淙漢 0股

董事：鍾德豫 16,136股

獨立董事：羅竹芳 0股

獨立董事：黃惠玉 2,413股

獨立董事：黃智堯 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/02~114/08/01

11.新任生效日期:114/06/10~117/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無