公勝保經:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7名(含獨立董事4名)。

(一)董事當選名單如下:

董事 蔡聖威

董事 蔡聖國

董事 鑫聯網投資有限公司 代表人：駱玉輝

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 周保亨

獨立董事 顏婌烊

獨立董事 柯愛惠

獨立董事 洪文景

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票上櫃案。

(2)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理

之現金增資認股權利案。

(3)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。