金鼎科:公告本公司114年股東常會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止案

第22款

1.股東會決議日:114/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

(2) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

(3) 獨立董事：周惠玉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

在無損及本公司 利益之前提下，解除其競業禁止限制。

(1) 董事：林瑞岳(南緯實業股份有限公司代表人)

台灣玻璃工業股份有限公司 獨立董事

(2) 董事：林宗頤(南緯實業股份有限公司代表人)

南緯實業股份有限公司 董事兼總經理

(3) 獨立董事：周惠玉

鈞興機電國際股份有限公司 獨立董事

友嘉實業股份有限公司 副總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數22,254,649權，

贊成權數22,212,131權， 佔總權數99.81%，

決議：本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。