錩泰:公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一一三年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一一三年度之營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十三屆董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下：

董事:張經金

董事:張鄉怡

董事:羅淑端

獨立董事:柯承恩

獨立董事:梁火在

獨立董事:林秀梅

獨立董事:王銘志

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。